华人团伙涉嫌在澳洗钱 房车珠宝超800万

日期:2018-11-15

华人团伙涉嫌在澳洗钱 房车珠宝超800万

澳洲澳警方成功打掉一个中国公民洗钱团伙,跨州查封价值超过800万澳元的珠宝、汽车及房产。

7号台报道,在针对涉嫌洗钱的离岸基金展开调查后,澳洲联邦警察现已查封分散在墨尔本、悉尼及黄金海岸(Gold Coast)的多栋房产及其他财产。

此次调查起源于2016年,当时中国公安部请求澳洲联邦警察协助调查可能参与相关非法洗钱计划的中国公民。

据称,涉案两名中国公民在2015年抵达澳洲成立空壳公司,以便于利用在中国通过欺骗投资者所得来的资金在澳洲购买住宅和开发房地产。

昨天和今天,警方突袭墨尔本CBD、下普伦蒂(Lower Plenty)、霍桑(Hawthorn)以及悉尼滑铁卢(Waterloo)多处物业,查封多栋房产、汽车及奢侈品,价值达到850万澳元。

警方表示,针对涉案人员的调查仍在进行当中。

澳洲联邦警察指挥官希尔(Bruce Hill)表示,此次调查反映出国际合作对打击洗钱活动的重要性,以及洗钱活动对澳洲社会造成的有害影响。

这是自去年10月份以来的第3起涉及中国公民的重大案件,相关犯罪活动涉嫌创立空壳公司、洗钱和逃税。

上月,澳洲联邦警方查封了3栋房产以及2个涉嫌处理赃款的银行账户,涉案金额约为200万澳元。




相关文章:

文章评论:(0条)

请留名: 匿名评论
评论内容:

点击查看所有评论 好亚论坛
责任编辑:好亚网 声明:刊登此文章是为了传递更多信息,文章内容仅供参考,转载请注明出处。